证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-059
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券“赛特转债”自2024年3月15日开始转股，截至2024
年6月30日，“赛特转债”累计转股金额为17,952.87元，累计转股数量为507股，
占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00044%。
? 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“赛特转债”金额
为441,982,047元，占“赛特转债”发行总量的99.99594%。
? 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，“赛特转债”
转股金额为17,952.87元，转股数量为507股，占“赛特转债”转股前公司已发行
股份总额的0.00044%。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于福建赛特新材股份有限公司向不
特定对象发行可转债注册的批复》
（证监许可[2022]2722 号），公司向不特定对象
发行可转换公司债券 4,420,000 张，每张面值为 100.00 元，本次发行的募集资金
总额为 44,200.00 万元，募集资金净额为 43,388.80 万元。本次发行的可转换公司
债券的期限为发行之日起六年，即 2023 年 9 月 11 日至 2029 年 9 月 10 日。
经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]227 号）同意，公司 44,200.00 万
元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“赛特转债”，债券代码“118044”。
根据有关规定和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“赛特
转债”自 2024 年 3 月 15 日起至 2029 年 9 月 10 日可转换为本公司股份，初始转
股价格为 35.41 元/股。
因公司实施 2023 年年度权益分配方案，根据《募集说明书》的相关规定，
自 2024 年 6 月 20 日起，“赛特转债”转股价格调整为 24.20 元/股，本次转股价
格 调 整 事 项 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.see.com.cn）披露的《关于实施 2023 年年度权益分派调整“赛特转债”
转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2024-053）。
二、“赛特转债”本次转股情况
“赛特转债”的转股期为 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日。自 2024
年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，
“赛特转债”转股金额为 17,952.87 元，转股数
量为 507 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00044%.
截至 2024 年 6 月 30 日，“赛特转债”累计转股金额为 17,952.87 元，累计转
股数量为 507 股，占“赛特转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00044%。
截至 2024 年 6 月 30 日，“赛特转债”尚未转股的可转债金额 441,982,047
元，占“赛特转债”发行总量的 99.99594%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前（2024 年 3 本次可转 变动后（2024 年 6
股份类别 权益分派
月 31 日） 债转股 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0 0
无限售条件流通股 116,000,000 507 51,813,228 167,813,735
总股本 116,000,000 507 51,813,228 167,813,735
注：公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 20 日实施完毕，共转增
于 2024 年 6 月 12 日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
四、其他
投资者如需了解赛特转债的详细情况，请查阅公司 2023 年 9 月 7 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0592-6199915
联系邮箱：zqb@supertech-vip.com
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
